অর্থ পাচারকারীদের মধ্যে সাবেক যুবলীগ নেতা  ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটসহ ১২ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাই ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসব টাকা পাচার হয়েছে বলে সিআইডির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।